Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Можайское оптово-розничное предприятие»

29.03.2019 года

Дата составления отчета: 29 марта 2019 года.

Полное наименование общества: Акционерное общество «Можайское оптово-розничное предприятие».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, г. Можайск.

Адрес общества: Российская Федерация, Московская область, г. Можайск, ул. Полевая, д. 29.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 4 марта 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 29 марта 2019 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, г. Можайск, ул. Полевая, 29, кабинет № 10.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 30 минут (время местное).

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 30 минут (время местное).

Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут (время местное).

Время начала подсчета голосов: 13 часов 40 минут (время местное).

Время закрытия общего собрания: 14 часов 00 минут (время местное).

 

Председатель собрания: Зацепин Николай Степанович

Секретарь собрания: Ляхова Татьяна Ивановна

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

 

Уставный капитал Общества разделен на 6 300 000 обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

На 13:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 5 589 729 голосами, что составляет 88.7259% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 "Увеличение уставного капитала Общества путем размещения

дополнительных акций посредством закрытой подписки"

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	6 300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5 589 729
Кворум  (%)	88.7259

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

 

 

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 589 729	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

 

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

"Увеличить уставный капитал на общую сумму 189 000 000 (Сто восемьдесят девять миллионов) рублей путем размещения 189 000 000 (Сто восемьдесят девять миллионов) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая акция.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

1) Зацепин Николай Степанович (паспорт гражданина РФ: серия 46 00 № 646058, выдан: Отделом внутренних дел Можайского района Московской области, дата выдачи: 16.11.2000 г., код подразделения 502-013, ИНН: 502802051374) в количестве не более 170 100 000 (Сто семьдесят миллионов сто тысяч) штук.

2) Тарасова Валентина Степановна (паспорт гражданина РФ: серия 46 01 № 637089, выдан: 1-м отделом милиции Одинцовского УВД Московской области, дата выдачи: 04.10.2001 г., код подразделения 503-064, ИНН: 503210618890) в количестве не более 18 900 000 (Восемнадцать миллионов девятьсот тысяч) штук.

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, равна 1,00 (Один) рубль.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

- путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет общества;

- путем внесения денежных средств в рублях Российской Федерации в наличной форме в кассу Общества;

- неденежными средствами, путем внесения имущества.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

   1) 40,2 % доли в уставном капитале ООО "Эдельвейс" (ОГРН: 1025003472889, ИНН: 5028014267), принадлежащей Зацепину Николаю Степановичу. Стоимость имущества, вносимого в оплату акций дополнительного выпуска: 161 133 000 (Сто шестьдесят один миллион сто тридцать три тысячи) рублей 00 копеек.

   2) 4,5 % доли в уставном капитале ООО "Эдельвейс" (ОГРН: 1025003472889, ИНН: 5028014267), принадлежащей Тарасовой Валентине Степановне. Стоимость имущества, вносимого в оплату акций дополнительного выпуска: 18 037 000 (Восемнадцать миллионов тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости имущества, которым оплачиваются акции дополнительного выпуска:

 1. Куликова Ирина Геннадьевна, включена в реестр Ассоциации "Межрегиональный союз оценщиков" (Ассоциации "МСО"), г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 245/26, офис 606 – свидетельство СРО НП "МСО" № 349 от 15 января 2008 года.

Сведения о юридическом лице, заключившим трудовой договор с Куликовой И.Г.:

Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки и экспертизы" (ООО "Центр оценки и экспертизы") ОГРН: 1142309010029, место нахождения: 350011, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 2, литер А, каб. 21.

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций"

Принятые внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества "Можайское оптово-розничное предприятие" решения от 29 марта 2019 г. и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором Общества – Акционерным обществом "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.

Место нахождения регистратора – г. Москва.

Адрес регистратора – г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Лицо, уполномоченное регистратором - Тихонов Виктор Дмитриевич, по доверенности № 231 от 14.12.2018 г.

 

Председатель собрания                                            подпись                                  Н.С. Зацепин

           

 

Секретарь собрания                                                 подпись                                  Т.И. Ляхова

2 апреля 2019 года​