наш телефон

8 (967) 204-08-31

Для акционеров

 
Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Можайское оптово-розничное предприятие»

13.06.2019 года

 

Дата составления отчета: 13 июня 2019 года.

Полное наименование общества: Акционерное общество «Можайское оптово-розничное предприятие».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, г. Можайск.

Адрес общества: Российская Федерация, Московская область, г. Можайск, ул. Полевая, д. 29.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 13 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, г. Можайск, ул. Полевая, 29, кабинет № 10.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 30 минут (время местное).

Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут (время местное).

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 40 минут (время местное).

Время начала подсчета голосов: 13 часов 50 минут (время местное).

Время закрытия общего собрания: 14 часов 00 минут (время местное).

 

Председатель собрания: Зацепин Николай Степанович

Секретарь собрания: Хрипченко Светлана Ивановна

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2018 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

 

Уставный капитал Общества составляет 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Уставный капитал разделен на:

- обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая – 6 300 000 (шесть миллионов триста тысяч) штук;

- привилегированные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

На 13:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 5 589 729 голосами, что составляет 88,7259 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 "Утверждение годового отчета Общества за 2018 год"

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

6 300 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.

6 300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

5 589 729

Кворум  (%)

88,7259

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

5 589 729

100, 0000

ПРОТИВ

0

0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0   

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

 

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год"

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год"

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

6 300 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.

6 300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

5 589 729

Кворум  (%)

88,7259

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

5 589 729

100, 0000

ПРОТИВ

0

0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0   

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год "

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2018 года"

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

6 300 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.

6 300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

5 589 729

Кворум  (%)

88,7259

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

5 589 729

100, 0000

ПРОТИВ

0

0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0   

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

 

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

"Дивиденды за 2018 год по обыкновенным именным бездокументарным акциям и привилегированным именным бездокументарным акциям общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2018 год в размере 163362988,32 рублей оставить в распоряжении Общества"

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 "Избрание членов Совета директоров Общества"

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

31 500 000

 

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.

31 500 000

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

27 948 645

Кворум  (%)

88,7259

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

 

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1. Зацепин Николай Степанович

5 589 729

2. Зацепина Нина Романовна

5 589 729

3. Зацепин Антон Николаевич

5 589 729

4. Зацепин Артем Николаевич

5 589 729

5. Зацепина Елена Евгеньевна

5 589 729

 

 "ПРОТИВ" всех кандидатов:

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам:

0

Не голосовали по всем кандидатам:

0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

 

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

"Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Зацепин Николай Степанович

2. Зацепина Нина Романовна

3. Зацепин Антон Николаевич

4. Зацепин Артем Николаевич

5. Зацепина Елена Евгеньевна"

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 "Избрание Ревизионной комиссии Общества"

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

6 300 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.

707 871

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

0

Кворум  (%)

0,0000

 

Кворум по данному вопросу отсутствовал

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 "Утверждение аудитора Общества на 2019 год"

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

6 300 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.

6 300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

5 589 729

Кворум  (%)

88,7259

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

5 589 729

100, 0000

ПРОТИВ

0

0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0   

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

 

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

"Утвердить аудитором Акционерного общества "Можайское оптово-розничное предприятие" на 2019 год – ООО "Правовест Аудит" (ОГРН 1057747460858, ИНН 7714608510)"

 

Принятые годовым общим собранием акционеров Акционерного общества "Можайское оптово-розничное предприятие" решения от 13 июня 2019 г. и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором Общества – Акционерным обществом "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.

Место нахождения регистратора – г. Москва.

Адрес регистратора – г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Лицо, уполномоченное регистратором - Тихонов Виктор Дмитриевич, по доверенности № 231 от 14.12.2018 г.

 

Председатель собрания                                            подпись                                  Н.С. Зацепин      

Секретарь собрания                                                 подпись                                  С.И.Хрипченко

17.06.2019г.

 

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества " Можайское оптово-розничное предприятие"

 

Уважаемый акционер!

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Можайское оптово-розничное предприятие".

Место нахождения общества: Московская область, г. Можайск.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 18 июня 2019 года.

Время проведения общего собрания акционеров: 13-00 часов (время местное).

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 12-30 часов (время местное).

Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, г. Можайск, ул. Полевая, 29, кабинет № 10.

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

27 мая 2019 года.

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Отмена решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

 

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

За 20 дней до проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Полевая, 29, кабинет № 10, в рабочие дни с 08-30 до 17-30, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска     № 1-01-37215-Н, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 26.09.2003 г.

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-37215-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 01.02.2019 г.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

 

Совет директоров

АО "МОРП"
28.05.2019г.

 

 

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества " Можайское оптово-розничное предприятие"

 

Уважаемый акционер!

 

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Можайское оптово-розничное предприятие".

Место нахождения общества: Московская область, г. Можайск.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 13 июня 2019 года.

Время проведения общего собрания акционеров: 13-00 часов (время местное).

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 12-30 часов (время местное).

Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, г. Можайск, ул. Полевая, 29, кабинет № 10.

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

20 мая 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2018 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год

 

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

За 20 дней до проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Полевая, 29, кабинет № 10, в рабочие дни с 08-30 до 17-30, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска     № 1-01-37215-Н, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 26.09.2003 г.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

 

 

 

Совет директоров

АО "МОРП"

20 мая 2019г.

 

Архив новостей для акционеров