наш телефон

8 (967) 204-08-31

8 (963) 661-56-44

Для акционеров

 
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Можайское оптово-розничное предприятие"

07.09.2020 года

 

Дата составления отчета: 03 сентября 2020 года.

Полное наименование общества: Акционерное общество "Можайское оптово-розничное предприятие".

Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, г. Можайск.

Адрес Общества: 143200, Российская Федерация, Московская область, г. Можайск, ул. Полевая, д. 29.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 02 сентября 2020 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Московская область, г. Можайск, ул. Полевая, 29, кабинет № 10.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 30 минут (время местное).

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 30 минут (время местное).

Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут (время местное).

Время начала подсчета голосов: 13 часов 35 минут (время местное).

Время закрытия общего собрания: 13 часов 45 минут (время местное).

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 августа 2020 года.

 

Председатель собрания: Зацепин Николай Степанович

Секретарь собрания: Ляхова Татьяна Ивановна

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

7. Внесение в устав акционерного общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

8. Внесение в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

9. Обращение с заявлением о листинге акций общества.

 

В Обществе размещены 116 159 952 (сто шестнадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят две) штуки акций, которые делятся на:

- обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая – 114 659 952 (сто четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят две) штуки;

- привилегированные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук.

Голосующими акциями по вопросам повестки дня являются обыкновенные именные бездокументарные акции, привилегированные именные бездокументарные акции.  

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

 

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1: "Утверждение годового отчета Общества за 2019 год".

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

116 159 952

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" №660-П от 16.11.2018г.

116 159 952

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

104 618 211

Кворум  (%)

90.0639 %

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

104 540 961

99.9262

ПРОТИВ

77 250

0.0738

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров"  № 660-П от 16.11.2018г.

Недействительные

0

0.0000

По иным основаниям

0

0.0000

ИТОГО:

104 618 211

100.0000

 

 

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год"

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год"

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

116 159 952

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" №660-П от 16.11.2018г.

116 159 952

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

104 618 211

Кворум  (%)

90.0639%

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

104 540 961

99.9262

ПРОТИВ

77 250

0.0738

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" №660-П от 16.11.2018г.

Недействительные

0

0.0000

По иным основаниям

0

0.0000

ИТОГО:

104 618 211

100.0000

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год "

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года".

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

116 159 952

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" №660-П от 16.11.2018г.

116 159 952

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

104 618 211

Кворум  (%)

90.0639%

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

104 540 961

99.9262

ПРОТИВ

77 250

0.0738

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров"  №660-П от 16.11.2018г.

Недействительные

0

0.0000

По иным основаниям

0

0.0000

ИТОГО:

104 618 211

100.0000

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

"Дивиденды за 2019 год по обыкновенным именным бездокументарным акциям и привилегированным именным бездокументарным акциям общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2019 год в размере 75 185 543,23 рублей оставить в распоряжении Общества"

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4: "Избрание членов Совета директоров Общества"

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

 

580 799 760

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" №660-П от 16.11.2018г.

580 799 760

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

523 091 055

Кворум  (%)

90.0639%

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

 

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1. Зацепин Николай Степанович

104 540 961

2. Зацепина Нина Романовна

104 540 961

3. Зацепин Антон Николаевич

104 540 961

4. Зацепин Артем Николаевич

104 540 961

5. Зацепина Елена Евгеньевна

104 540 961

 

 "ПРОТИВ" всех кандидатов:

386 250

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам:

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" №660-П от 16.11.2018г.

Недействительные

0

По иным основаниям

0

ИТОГО:

523 091 055

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

"Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Зацепин Николай Степанович

2. Зацепина Нина Романовна

3. Зацепин Антон Николаевич

4. Зацепин Артем Николаевич

5. Зацепина Елена Евгеньевна".

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5: "Избрание Ревизионной комиссии Общества"

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

116 159 952

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" №660-П от 16.11.2018г.

11 616 591

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

77 250

Кворум  (%)

0.6650%

 

Кворум по данному вопросу отсутствовал.

 

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6: "Утверждение аудитора Общества на 2020 год"

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

 

116 159 952

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" №660-П от 16.11.2018г.

116 159 952

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

104 618 211

Кворум  (%)

90.0639%

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

 

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

104 540 961

99.9262

ПРОТИВ

77 250

0.0738

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" №660-П от 16.11.2018г.

Недействительные

0

0.0000

По иным основаниям

0

0.0000

ИТОГО:

104 618 211

100.0000

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

"Утвердить аудитором Общества на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (ОГРН: 1027739127734, ИНН: 7708096662, КПП: 771401001)".

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7: "Внесение в устав акционерного общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества".

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

116 159 952

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" №660-П от 16.11.2018г.

116 159 952

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

104 618 211

Кворум  (%)

90.0639%

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

 

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

104 540 961

99.9262

ПРОТИВ

77 250

0.0738

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" №660-П от 16.11.2018г.

Недействительные

0

0.0000

По иным основаниям

0

0.0000

ИТОГО:

104 618 211

100.0000

 

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

"Утвердить устав Общества в новой редакции, включающий изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества".

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8: "Внесение в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным".

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

116 159 952

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" №660-П от 16.11.2018г.

116 159 952

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

104 618 211

Кворум  (%)

90.0639%

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

 

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

104 540 961

99.9262

ПРОТИВ

77 250

0.0738

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" №660-П от 16.11.2018г.

Недействительные

0

0.0000

По иным основаниям

0

0.0000

ИТОГО:

104 618 211

100.0000

 

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

"Утвердить устав Общества в новой редакции путем внесения изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным. Утвердить полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество "Можайское оптово-розничное предприятие". Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО "МОРП".

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9: " Обращение с заявлением о листинге акций общества "

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

 

116 159 952

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" №660-П от 16.11.2018г.

116 159 952

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

104 618 211

Кворум  (%)

90.0639%

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

 

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

104 540 961

99.9262

ПРОТИВ

77 250

0.0738

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" №660-П от 16.11.2018г.

Недействительные

0

0.0000

По иным основаниям

0

0.0000

ИТОГО:

104 618 211

100.0000

 

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

"Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Можайское оптово-розничное предприятие". Поручить Генеральному директору Общества заключить договор листинга акций Общества с биржей".

 

Принятые годовым общим собранием акционеров Акционерного общества "Можайское оптово-розничное предприятие" решения от 02 сентября 2020 г. и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором Общества – Акционерным обществом "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.

Место нахождения регистратора – г. Москва.

Адрес регистратора – 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX.

Лицо, уполномоченное регистратором – Яковлев Д.Ю., по доверенности № 946 от "31" декабря 2019 г.

 

 

Председатель собрания                                          _______________            Н.С. Зацепин

 

 

Секретарь собрания                                                              _______________            Т.И. Ляхова


СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Можайское оптово-розничное предприятие"

11 августа 2020

Уважаемый акционер !

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Можайское оптово-розничное предприятие".

Место нахождения общества: Московская область, г. Можайск.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 02 сентября 2020 года.

Время проведения общего собрания акционеров: 13-00 часов (время местное).

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 12-30 часов (время местное).

Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, г. Можайск, ул. Полевая, 29, кабинет № 10.

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 августа 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
  7. Внесение в устав акционерного общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
  8. Внесение в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.
  9. Обращение с заявлением о листинге акций общества.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

За 20 дней до проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Полевая, 29, кабинет № 10, в рабочие дни с 08-30 до 17-30, обеденный перерыве 13-00 до 14-00.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-37215-Н, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 26.09.2003 г.

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-37215-Н, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг-01.02.2019 г.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «МОРП»

Архив новостей для акционеров